56/2002. (III. 29.) Korm. rendelet

a terrorizmus elleni küzdelemben a Magyar Köztársaság által vállalt nemzetközi kötelezettségeken alapuló egyes korlátozó intézkedések elrendeléséről

A Kormány a terrorizmus elleni küzdelemről, a pénzmosás megakadályozásáról szóló rendelkezések szigorításáról, valamint az egyes korlátozó intézkedések elrendeléséről szóló 2001. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Tetv.) 1. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és figyelemmel az ENSZ Biztonsági Tanácsának 1390 (2002) számú határozatára, valamint az Európai Unió Tanácsának 2001/931/CFSP számú közös álláspontjára, a következőket rendeli el:
1. § A rendelet mellékletében szereplő személyek, csoportok, vállalkozások és intézmények esetleges magyarországi pénzkövetelései és más pénzügyi eszközei vagy gazdasági javai, beleértve az általuk vagy a nevükben eljáró személyek, vagy a közvetlenül vagy közvetve tulajdonukban vagy irányításuk alatt álló vállalkozás követeléseit is, befagyasztása céljából alkalmazni kell a Tetv. 1. §-a (3) bekezdésének b)-c) és e) pontjaiban meghatározott korlátozó intézkedéseket.
2. § (1) A Tetv. 1. §-a (3) bekezdésének b) és e) pontjaiban meghatározott korlátozó intézkedések különösen a következők:
a) a rendelet hatálya alá tartozó személyek, csoportok, vállalkozások és intézmények tulajdonában lévő vagy a tényleges tulajdonában lévő, de devizabelföldi nevén szereplő minden pénzeszközt (bankszámla, értékpapírszámla, ügyfélszámla, a továbbiakban együtt: számla) zárolni kell (befagyasztás);
b) a zárolt pénzeszközökből, illetőleg számláról történő kifizetést és átutalást teljesíteni nem lehet;
c) a rendelet hatálya alá tartozó személyekkel, csoportokkal, vállalkozásokkal és intézményekkel - beleértve az általuk vagy a nevükben eljáró személyekkel - szembeni tartozásokat kizárólag a hitelintézetnél és a befektetési vállalkozásnál nyitott, zárolt számlára lehet teljesíteni. A zárolt számlára történő kifizetéssel a fizetési kötelezettséget teljesítettnek kell tekinteni.
(2) A magyarországi székhelyű pénzügyi intézmény és befektetési vállalkozás a rendelet hatálya alá tartozó személyeknek, csoportoknak, vállalkozásoknak és intézményeknek pénzeszközt az (1) bekezdés alá nem tartozó esetekben sem utalhat át és nem bocsáthat rendelkezésre.
3. § A Tetv. 1. §-a (3) bekezdésének c) pontjában meghatározott korlátozó intézkedések különösen a következők: a rendelet hatálya alá tartozó személyek, csoportok, vállalkozások és intézmények
a) részvételével gazdasági társaság, fióktelep, kereskedelmi képviselet nem alapítható és a cégjegyzékbe nem jegyezhető be;
b) belföldi székhelyű gazdasági társaságban való részesedésük esetén tulajdonosi jogaikat nem gyakorolhatják;
c) tulajdonában álló vagy a ténylegesen tulajdonában lévő, de devizabelföldi nevén szereplő értékpapír felett rendelkezési joguk szünetel.
4. § Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, és a hatálybalépését követő 90. napon hatályát veszti.