59/2002. (III. 29.) Korm. rendelet

a pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 1994. évi XXIV. törvény végrehajtásáról szóló 299/2001. (XII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 1994. évi XXIV. törvény (a továbbiakban: Pmt.) 8. §-ának (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
1. § A pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 1994. évi XXIV. törvény végrehajtásáról szóló 299/2001. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 1. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A Pmt. 1. §-a (1) bekezdésének aa) pontjában említett adószakértői tevékenység alatt megbízási, illetve vállalkozási jogviszony alapján végzett adószakértői tevékenységet kell érteni.”
2. § A Vhr. 12. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:
„(2) A pénzügyi szolgáltató szervezet legkésőbb az általa első alkalommal észlelt pénzmosásra utaló adat; tény, körülmény észlelését követő 5 munkanapon belül köteles a felelős vezető által kijelölt alkalmazott személyéről, beosztásáról szóló értesítést megküldeni az Országos Rendőr-főkapitányság részére.”
3. § A Vhr. 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„14. § (1) A pénzügyi szolgáltató szervezetek felett állami, szakmai felügyeletet gyakorló szervek e rendelet hatálybalépésétől számított 30 napon belül kötelesek a Pmt. 6. §-ának (3) bekezdésében meghatározott iránymutatást, mintaszabályzatot a pénzügyi szolgáltató szervezetek rendelkezésére bocsátani.
(2) A pénzügyminiszter az állami, szakmai felügyelettel nem rendelkező pénzügyi szolgáltató szervezetek részére a Szabályzat kidolgozásához szükséges irányelvet a Pénzügyi Közlönyben közzéteszi.”
4. § A Vhr. 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„15. § (1) E rendelet hatálybalépésekor működő, állami, szakmai felügyelettel rendelkező pénzügyi szolgáltató szervek e rendelet hatálybalépésétől számított 45 napon belül kötelesek Szabályzatot kidolgozni, és azt - ahol ilyen van - az állami, szakmai felügyeletet gyakorló részére jóváhagyásra megküldeni.
(2) A Vhr. hatálybalépésekor működő, állami, szakmai felügyelettel nem rendelkező pénzügyi szolgáltató szervezetek a 14. § (2) bekezdésében foglalt irányelv megjelenését követő 45 napon belül kötelesek elkészíteni saját belső pénzmosás elleni Szabályzatukat.”

Záró rendelkezés

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.