﻿ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ
Fidesz - Magyar Polgári Szövetség
Képviselői önálló indítvány
2003. évi.... törvény
a pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2003. évi XV. törvény
módosításáról

1.§
A pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2003. évi XV. törvény 16. §-ának
(9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) A szolgáltató - az 5. § (6) bekezdésétől eltérően — 2004. április 1-jét követően
köteles az ügyleti megbízás teljesítését megtagadni, amennyiben:
a)	az ügyféllel e törvény hatálybalépése előtt létesített üzleti kapcsolatot, és
b)	az ügyfél a szolgáltató írásbeli értesítése ellenére a szolgáltatónál azonosítás céljából
személyesen vagy képviselő útján nem jelent meg, és
c)	az ügyfél 5. § (1) bekezdésében, illetve a tényleges tulajdonos 6. § (2) bekezdésében
meghatározott adatai nem állnak teljeskörűen rendelkezésére."
2.§
E törvény kihirdetése napján lép hatályba.

Indokolás

A pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló, 2003 márciusában elfogadott
törvény 2003- december 31-ét jelölte meg határidőként, ameddig az ügyfeleknek, a törvény
5. (I) bekezdésében felsoroltaknak megfelelően, ki kell egészíteniük a bankoknál
nyilvántartóit adataikat. Számos pénzintézet jelezte, hogy a december 31-ig megadott határidő
túl rövid, számos ügyfél nem tett még eleget adatkiegészítési kötelezettségének, ezért
javasolom a határidő 2004. április 1-jcig történő meghosszabbítását.
Budapest, 2003. december 22.

Rogán Antal
Fidesz - Magyar Polgári Szövetség