﻿MAGYARORSZÁG KORMÁNYA
T/12250. számú
törvényjavaslat
egyes törvényeknek a tiltott szerencsejáték megakadályozásával
összefüggő módosításáról
Előadó: Varga Mihály
nemzetgazdasági miniszter
Budapest, 2016. szeptember
2016.	évi ... törvény
egyes törvényeknek a tiltott szerencsejáték megakadályozásával
összefüggő módosításáról
1.	A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény módosítása
1.	§
A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Szjtv.) a
következő 13/A. §-sal egészül ki:
„13/A. § (1) A pénzforgalmi szolgáltató nem működhet közre az e törvény szerint tiltott
szerencsejáték szervezést megvalósító tevékenységhez kapcsolódó tét befizetésének és
nyeremény kifizetésének teljesítésében.
(2)	A pénzforgalmi szolgáltató az (1) bekezdésben foglaltak végrehajtása során a külön
jogszabályban meghatározottak szerint köteles eljárni.”
2.	§
Az Szjtv. a következő 13/B. §-sal egészül ki:
„13/B. § (1) Az állami adóhatóság a 36/G. §—36/J. § szerinti eljárás keretében tudomására
jutott információk alapján a tiltott szerencsejátékot szervező személlyel, szervezettel
együttműködő, azonosítható elnevezéssel és székhellyel vagy elektronikus levélcímmel
rendelkező pénzforgalmi szolgáltatót, elektronikus hírközlési szolgáltatót, elektronikus honlap
üzemeltetőt, valamint a tiltott szerencsejáték szervezővel egyéb módon nem szervezőként
együttműködő személyt, szervezetet írásban felhívja a tiltott szerencsejátékkal összefüggő
tevékenységének felhagyására.
(2)	Az állami adóhatóság az (1) bekezdés szerinti felhívást pénzforgalmi szolgáltató esetén a
Magyar Nemzeti Bank, elektronikus hírközlési szolgáltató esetén a Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság részére, egyéb szervezet esetén az ismert magyarországi felügyeleti szerv
részére is megküldi.”
3.	§
(1)	Az Szjtv. 29/H. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A szervező a játékost a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló törvényben meghatározott ügyfél-átvilágítási intézkedések
elvégzése, valamint a játékosvédelem biztosítása érdekében a következő adatok rögzítésével
nyilvántartásba veszi:
a)	családi és utónév, születési családi és utónév, anyja neve,
b)	lakcím, külföldi esetében a magyarországi tartózkodási hely,
c)	állampolgárság,
d)	azonosító okmány típusa, száma,
e)	születési hely és idő.”
(2)	Az Szjtv. 29/H. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A szervező az (1) bekezdésben meghatározott természetes személy
személyazonosságának igazoló ellenőrzése érdekében a megadott adatok nyilvántartási
adatokkal való egyezőségének és az okmány érvényességének megállapítása céljából
megkeresheti, a személyiadat- és lakcímnyilvátartást, a központi útiokmány-nyilvántartást,
illetve a közúti közlekedési nyilvántartás engedély-nyilvántartását. Az ellenőrzés elektronikus
úton, egyedi informatikai alkalmazás igénybevételével történő adatszolgáltatás útján valósul
meg. Ha az ellenőrzés eredménye az egyezőséget és az érvényességet nem támasztja alá, vagy
a személy a nyilvántartásban nem szerepel, a szervező az ügyfél-azonosítást a Pmt. 14. §-a
szerint végzi el.”
(3)	Az Szjtv. 29/H. §-a a következő (3a) - (3b) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A szervező a központi útiokmány-nyilvántartást a (2) bekezdés szerinti
személyazonosságot igazoló ellenőrzés keretében az alábbi adatokkal kapcsolatban keresheti
meg:
a)	családi és utónév, születési családi és utónév, anyja neve,
b)	lakcím,
c)	állampolgárság,
d)	úti okmány száma,
e)	születési hely és idő.
(3b) A szervező a közúti közlekedési nyilvántartás engedély-nyilvántartását a (2) bekezdés
szerinti személyazonosságot igazoló ellenőrzés keretében az alábbi adatokkal kapcsolatban
keresheti meg:
a)	családi és utónév, születési családi és utónév, anyja neve,
b)	lakcím,
c)	állampolgárság,
d)	vezetői engedély okmányazonosítója,
e)	születési hely és idő.”
(4)	Az Szjtv. 29/H. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A szervező a játékos nyilvántartásba vételének megkezdésekor a játékos részére játékosi
egyenleget hoz létre. Egy játékos részére egy szervezőnél egy játékosi egyenleg nyitható. A
játékosi egyenleget a szervező a felelős játékszervezés elvének tiszteletben tartásával, az e
törvényben és külön jogszabályban meghatározottak szerint vezeti. A szervező a kifizetésre
alkalmas (ajándék bónuszok, bónusz nyeremények és speciális bónuszok nélküli) játékosi
egyenlegek fedezetét egy minden egyéb pénzügyi eszköztől elkülönített magyarországi
bankszámlán köteles tartani. Az elkülönített bankszámlán elhelyezett összegnek fedeznie kell
az összes kifizetésre alkalmas játékosi egyenleg összegét. Ha a kifizetésre alkalmas játékosi
egyenlegek összege meghaladja az elkülönített bankszámlán található összeget, a szervező 30
napon belül köteles a különbözet pótlására. A játékosi egyenlegen a szervező az engedély
felfüggesztésének időtartama alatt csak a felfüggesztés napját megelőző játékügyletek
elszámolásával kapcsolatos terheléseket, jóváírásokat vezetheti át és csak ilyen
játékügyletekkel kapcsolatos kifizetéseket teljesíthet. A játékosi egyenleg megszüntetése
esetén, valamint abban az esetben, ha a játékos végleges nyilvántartásba vételére nem kerül
sor, a szervező a játékügyletekkel kapcsolatban a játékossal a külön jogszabályban
meghatározottak szerint elszámol.”
4.	§
Az Szjtv. 36/J. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„36/J. § Az állami adóhatóság a jogkövető magatartás elősegítése, valamint a játékosok és a
pénzforgalmi szolgáltatók tájékoztatása érdekében honlapján az ezen alcím szerinti intézkedés
végrehajtásának időtartama alatt közzéteszi a jogerős ideiglenes hozzáférhetetlenné tétel
elrendelésével érintett honlap elnevezését, valamint - amennyiben az megállapítható - az
ideiglenes hozzáférhetetlenné tétel elrendelésével érintett honlapon tiltott szerencsejáték-
szervezést megvalósító szervezet vagy személy elnevezését, és a tiltott szerencsejáték
szervezéséhez használt fizetési számla számát.”
5.	§
Az Szjtv. IV. fejezete a következő 36/K. §-sal egészül ki:
„36/K. § Az adópolitikáért felelős miniszter negyedéves gyakorisággal - a tárgyév április 20.,
július 20., október 20. és a tárgyévet követő január 20. napjáig - beszámol a Kormánynak a
13/A-13/B. §-ok és a IV. fejezet szerinti feladatok végrehajtásáról.”
6.	§
Az Szjtv. 38. § (2) bekezdése a következő k) ponttal egészül ki:
[Felhatalmazást kap a miniszter, hogy]
k) a pénzforgalmi szolgáltató 13/A. § (1) bekezdés szerinti eljárásával és ezen eljárás
ellenőrzésével
[kapcsolatos részletes szabályokat rendeletben határozza meg.]
7.	§
Az Szjtv.
a)	2. § (7a) bekezdésében az „1 millió” szövegrész helyébe a „10 millió” szöveg,
b)	36/H. § (3) bekezdésében a „100 ezer forinttól 500 ezer forintig” szövegrész helyébe az „1
millió forinttól 5 millió forintig” szöveg lép.
8. §
Hatályát veszti az Szjtv. 1. § (5) bekezdésében az „Az engedély nélküli szerencsejátékban
történő részvételre vonatkozó ajánlatok közzétételében, illetve elfogadásában a pénzügyi
szervezetek és a hírközlési szolgáltatók nem működhetnek közre, ilyenekhez nem nyújthatnak
technikai támogatást.” szövegrész.
2.	A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény módosítása
9.	§
A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 27. §-a a következő (1c) bekezdéssel
egészül ki:
„(1c) A központi adatkezelő szerv a szerencsejáték szervezéséről szóló törvény szerinti
szervező részére a természetes személy által megadott, a szerencsejáték szervezéséről szóló
törvényben meghatározott adatok nyilvántartási adatokkal való egyezőségének és az úti
okmány érvényességének tényéről adatszolgáltatást teljesít a természetes személy
személyazonosságának igazoló ellenőrzése céljából.”
3.	A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény
módosítása
10.	§
A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 19. § a következő (4)
bekezdéssel egészül ki:
„(4) A szerencsejáték szervezéséről szóló törvény szerinti szervező adatszolgáltatást
igényelhet a természetes személy személyazonosságának igazoló ellenőrzése céljából a
természetes személy által megadott, a szerencsejáték szervezéséről szóló törvényben
meghatározott adatok nyilvántartási adatokkal való egyezőségéről és a vezetői engedély
érvényességének tényéről.”
4.	A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozása
szóló 2007. évi CXXXVI. törvény módosításáról
11.	§
A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló
2007. évi CXXXVI. törvény 14. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Távszerencsejátékot vagy online kaszinójátékot szervező szolgáltató esetén, a
személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében, a szolgáltató által üzemeltetett, biztonságos,
védett, előzetesen auditált elektronikus hírközlő eszköz útján, a 7. § (2)-(3) bekezdésében
meghatározott adatot tartalmazó, a 7. § (4) bekezdésében meghatározott okirat másolata is
benyújtható. Az ilyen módon azonosított ügyfél számára történő első kifizetésre kizárólag az
ügyfél nevére EGT államban vagy olyan harmadik országban székhellyel rendelkező
pénzforgalmi szolgáltatónál nyitott fizetési számlán keresztül kerülhet sor, amely megfelel az
e törvényben meghatározott követelményeknek.”
5.	Záró rendelkezés
12.	§
(1)	Ez a törvény - a (2) -(3) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő
napon lép hatályba.
(2)	A 7. § a kihirdetését követő 16. napon lép hatályba.
(3)	A 3. § (2) és (3) bekezdése, a 9. § és a 10. § 2017. július 1-jén lép hatályba.
Általános indokolás
A törvényjavaslat célja egyrészt az, hogy a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi
XXXIV. törvény módosításával lehetőség nyílna arra, hogy az online felületen engedély
nélkül megvalósított távszerencsejáték, illetve online kaszinó működtetését végző személyek
és szervezetek ellen az eddigieknél is hatékonyabban lépjenek fel az erre feljogosított
hatóságok.
A törvényjavaslat a fenti célkitűzéssel összhangban javaslatot tesz továbbá a pénzmosás és a
terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI.
törvény (a továbbiakban: Pmt.) módosítására annak érdekében, hogy az engedéllyel
rendelkező online kaszinó és távszerencsejáték szervezőknél történő regisztrációra és a
játékos azonosításra - a vonatkozó uniós rendelkezésekkel összhangban - a Közigazgatási és
Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (a továbbiakban: KEKKH) adatbázis-
lekérdezés mellett ne csak személyesen legyen lehetőség, hanem az megfelelő biztonsági
elemekkel rendelkező műszaki informatikai rendszer útján is megtörténhessen.
A játékos-azonosítás témakörében a KEKKH adatbázis-lekérdezés jogosítvány- és útlevél-
adatbázisra való kiterjesztése érdekében a törvényjavaslat módosítja a külföldre utazásról
szóló 1998. évi XII. törvény, valamint a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi
LXXXIV. törvény rendelkezéseit.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
A törvényjavaslat rögzíti a pénzforgalmi szolgáltatóknak a tiltott szerencsejátékhoz
kapcsolódó tranzakciókban történő közreműködésének megtiltását. Arra vonatkozóan, hogy a
pénzforgalmi szolgáltató az ilyen típusú tranzakciók esetén hogyan köteles eljárni, miniszteri
rendelet megalkotása szükséges.
A 2. §-hoz
A törvényjavaslat az állami adóhatóság feladatává teszi a hozzáférhetetlenné tétellel
összefüggésben ismertté vált, szervezőnek nem minősülő szereplők részére történő, a
tevékenység gyakorlásától való tartózkodásra irányuló felhívás megküldését, amely felhívást
az állami adóhatóság köteles megküldeni a pénzforgalmi szolgáltató, az elektronikus
hírközlési szolgáltató és az egyéb érintett szervezetek felügyeletét ellátó szerveknek is.
A 3. §-hoz
A törvényjavaslat pontosítja a távszerencsejáték és online-kaszinót működtető szervezőnek a
játékos nyilvántartásba vételére vonatkozó szabályait. A törvényjavaslat kimondja, hogy a
szervező a játékos személyazonosságának igazoló ellenőrzése érdekében a KEKKH személyi
igazolvány adatbázisa mellett megkeresheti a KEKKH központi útiokmány-, illetve a közúti
közlekedési nyilvántartását is, és a rögzíti a nyilvántartásokból lekérdezhető adatok körét.
A törvényjavaslat pontosítja továbbá a játékosi egyenleg létrehozásának, és az egyenlegről
történő visszafizetésnek a szabályait is.
A 4. §-hoz
A törvényjavaslat az elektronikus adat ideiglenes hozzáférhetetlenné tételre vonatkozó
szabályozáshoz kapcsolódóan a játékosok és a pénzügyi intézmények pontos tájékoztatása
érdekében előírja az állami adóhatóság számára a hozzáférhetetlenné tétellel érintett honlapon
tiltott szerencsejáték szervezést megvalósító személy vagy szervezet elnevezésének
közzétételét. Az állami adóhatóság az adott oldal hozzáférhetetlenné tétele érdekében tett
intézkedésének keretében - amennyiben az eljárás során az ehhez szükséges adat a
tudomására jut - közzéteszi a tiltott szerencsejáték folytatásához kapcsolódó pénzügyi
tranzakciók lefolytatásához létrehozott fizetési számla adatait is.
Az 5. §-hoz
A törvényjavaslat jelentéstételi kötelezettséget ír elő az adópolitikáért felelős miniszter
számára a szerencsejáték-felügyelettel kapcsolatos ellenőrzések tekintetében.
A 6. §-hoz
Az 1. §-sal összefüggésben szükséges felhatalmazó rendelkezést tartalmazza.
A 7. §-hoz
A törvényjavaslat megemeli a tiltott szerencsejátékra vonatkozó reklámért, valamint az
ideiglenes hozzáférhetetlenné tételre vonatkozó határozat nemteljesítése esetén kiszabható
bírság minimális összegét.
A 8. §-hoz
Hatályon kívül helyező rendelkezés.
A 9. §-hoz
A törvényjavaslat meghatározza azon adatok körét, amelyek tekintetében a szerencsejáték
szervező megkeresheti a központi útiokmány-nyilvántartást.
A 10. §-hoz
A törvényjavaslat meghatározza azon adatok körét, amelyek tekintetében a szerencsejáték
szervező megkeresheti a közúti közlekedési nyilvántartást.
A 11. §-hoz
A törvényjavaslat módosítja a Pmt.-nek a fokozott-ügyfél átvilágításra vonatkozó
rendelkezését akként, hogy távszerencsejáték vagy online kaszinójáték esetében amennyiben
az ügyfél nem jelenik meg személyesen és a szolgáltató a KEKKH adatbázis-lekérdezés
lehetőségével sem él, abban az esetben a személyazonosság igazoló ellenőrzése során a
személyazonosság igazolására szolgáló okiratról készített konzuli, illetve közjegyzői
másolattal egyenértékű legyen az okiratról készült azon másolat is, amelyet az ügyfél - a
személyes adatainak védelme érdekében - megfelelő biztonsági elemekkel rendelkező, és az
ügyfél-azonosítást biztosító előzetesen auditált elektronikus hírközlő eszközön keresztül nyújt
be a szolgáltató részére. Amennyiben a távszerencsejátékot, vagy online-kaszinót működtető
szervező a játékos ilyen formában történő azonosítását végzi el, a törvényjavaslat további
feltételként előírja, hogy az előzetesen auditált elektronikus hírközlő eszköz útján azonosított
ügyfél (játékos) számára kifizetés csak a Pmt. előírásainak megfelelő fizetési számlára
teljesíthető.
A 12. §-hoz
Hatályba léptető rendelkezések.